Convocatoria de
Junta General Ordinaria 2025

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 24 de febrero de 2025, se convoca a los accionistas de la “Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima” a la celebración de la Junta General ordinaria, que se celebrará en la sede social (calle Gobelas, 23, de Madrid) el próximo día 27 de marzo de 2025, a las trece horas, en primera y única convocatoria, a la que se podrá asistir de forma telemática si así se desea, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. 1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

   2. Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No Financiera (EINF) correspondiente al ejercicio 2024.

   3. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.

   4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

   5. Informe Anual 2024 de Gestión de Buen Gobierno (Informe de Gobierno Corporativo).

   6. Memoria Anual 2024 del Comité de Auditoría.

   7. Nombramiento y renovación de los miembros del Consejo de Administración:

      a) Nombramiento como nuevo consejero, a propuesta del Consorcio de Compensación de Seguros, de D. MARIANO UCELAY RODRÍGUEZ-SALMONES,  en sustitución de D.ª M.ª LUISA ÁLVAREZ SUÁREZ, por un periodo de cuatro años.
      
      b) Renovación de D. MIGUEL PÉREZ CIMAS por un período de cuatro años.
      
      c) Renovación de MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. por un período de cuatro años.
      
      d) Renovación de SEGUROS GENERALES RURAL, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS por un período de cuatro años.
      
      
   8. Propuesta de modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales con el fin de añadir al sistema actual del retribución del Consejo de Administración, consistente en una asignación fija, la percepción de dietas de asistencia. La redacción que se propone es la siguiente:

      “El sistema de remuneración a percibir por los consejeros en su condición de tales consistirá en la percepción de:

      -           Una asignación fija anual a liquidar mensualmente.

      -           Dietas de asistencia a las sesiones del Consejo de Administración y sus comisiones y comités.

      El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales, por ambos conceptos, será aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

      La fijación y distribución de la retribución exacta entre los distintos consejeros y sesiones se establecerá por decisión del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.”

   9. Retribución del Consejo de Administración en 2025.
      
   10. Ruegos y preguntas.
       
   11. Acuerdo para facultar al Sr. presidente, al Sr. vicepresidente y al Sr. secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.
       
   12. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.
       
       

En virtud de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, a la Junta General se podrá asistir por medios telemáticos (videoconferencia). Para ello, se utilizará la herramienta Teams de Microsoft a través del enlace que se facilitará según se indica más adelante. Si algún accionista tuviera alguna dificultad al respecto, se ruega que lo comunique lo antes posible mediante  correo electrónico al Sr. secretario del Consejo, a la dirección jpolo@agroseguro.es.

Derecho de información:

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal (cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas).

Del mismo modo, a partir de la fecha de la convocatoria, los señores accionistas podrán, en todo caso, solicitar a la entidad el envío, de forma gratuita, de todos los documentos que se sometan a la presente Junta, ya sea para su aprobación o a título informativo o consultivo, o bien examinar dicha documentación en las oficinas del domicilio social, para lo cual se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.

Igualmente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, pudiéndose realizar por correo postal al domicilio social (calle Gobelas, 23, Madrid) o por correo electrónico dirigido al Sr. secretario del Consejo a la dirección jpolo@agroseguro.es, estando los administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

En relación con la modificación de Estatutos, se hace constar expresamente, en los términos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de su informe justificativo, elaborado por el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. No obstante lo anterior, el citado texto e informe justificativo se enviará por correo electrónico a todos los accionistas junto con la presente convocatoria.

Derecho de representación:

De no poder asistir personalmente a esta convocatoria, o para otorgar la debida representación del accionista persona jurídica, cualquier accionista podrá otorgar su representación en la persona que estime oportuno, de conformidad con lo que determina el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo fin se acompaña Boletín de Asistencia que necesariamente deberá entregarse debidamente cumplimentado in situ antes del inicio de la Junta o bien enviarse por correo electrónico, si se asiste telemáticamente, a la dirección del Sr. secretario del Consejo (jpolo@agroseguro.es).

Asimismo, para el supuesto de que no pudiera acudir a la citada Junta General de Accionistas y lo estimase oportuno, se acompaña, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, Boletín de Solicitud y Otorgamiento de Representación en la persona del presidente de la sociedad, con el ruego de que, en caso de otorgar dicha representación, se devuelva el citado boletín, debidamente cumplimentado, por correo electrónico a la dirección del Sr. secretario del Consejo, jpolo@agroseguro.es.

Desarrollo de la Junta para el caso de asistir telemáticamente:

• Envío de enlace: con anterioridad a la Junta, se enviará por correo electrónico a todos los accionistas el enlace de la herramienta Teams de Microsoft, a través de la cual los accionistas que así lo decidan podrán asistir y participar telemáticamente. No es necesario descargarse dicha herramienta, bastando abrir el enlace y unirse desde un navegador web (se recomienda Microsoft Edge). En todo caso, en dicho correo se facilitará un número de teléfono de asistencia técnica al accionista.

• Registro y acreditación: los accionistas deberán enviar, antes del inicio de la Junta, al correo electrónico jpolo@agroseguro.es el Boletín de Asistencia firmado, con el fin de poder acreditar su asistencia y poder conformar previamente la correspondiente lista de asistentes. Una vez confeccionada la misma, se abrirá la sesión y se comprobará la existencia del quorum para poder celebrar la Junta.

• Participación: dado el número limitado de accionistas que conforman el capital social, la participación en la Junta se podrá hacer pidiendo la palabra mediante el uso del micrófono o mediante la función “levantar mano” que contiene la herramienta Teams.

• Voto: las votaciones se harán por la pantalla y micrófono o a través de la función “levantar mano”. Junto a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, los accionistas podrán también ejercer el voto en relación con las propuestas comprendidas en el orden del día mediante correspondencia postal al domicilio social, correo electrónico dirigido a la dirección del Sr. secretario del Consejo (jpolo@agroseguro.es), o a través de cualquier otro medio, además del expuesto de la herramienta Teams, que garantice la identidad del accionista, siendo necesario en todo caso remitir la tarjeta de asistencia debidamente firmada y el documento con la indicación del sentido de su voto.